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hace 19 horas
Job Overview
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. • La Paz
Contabilidad y Finanzas
Vencimiento: 20/Noviembre/2024
Si eres una persona con alta capacidad de análisis, tienes habilidades para trabajar en equipo, estás orientado al logro de metas y tienes iniciativa… Te invitamos a postularte para el área de prevención y cumplimiento.
Tendrás la oportunidad de dar cumplimiento a los procesos con debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de una correcta y adecuada evaluación y clasificación de operaciones reportadas en el sistema de alertas y otras operaciones específicas reportadas por distintas áreas del Banco para prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, con un enfoque basado en gestión de riesgos.
Requisitos:
– Título profesional de Carreras Administrativas, Financieras, Económicas, Contables o afines.
– Experiencia previa en cargos similares (Deseable).
– Conocimiento en Normativa emitida por la Unidad de Investigaciones Financieras, Ley de Servicios Financieros y normativa emitida por ASFI.
– Conocimiento sobre los estándares internacionales en temas de lavado de activos (GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional).
– Conocimiento de herramientas Microsoft Office.
– Conocimiento del idioma inglés.
Postulantes internos:
– Cumplimiento de metas e indicadores en el área.
– Tiempo mínimo de 1 año en el cargo actual.
– No contar con llamadas de atención en los últimos 3 meses.
– Cumplimiento de capacitaciones normativas de SABA.
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Fuente: https://www.linkedin.com/posts/bancomercantilsantacruz_forma-parte-en-uno-de-los-mejores-lugares-activity-7262844647687741440-7TEI?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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