Analista de Debida Diligencia • La Paz

BancoSol • La Paz
Contabilidad y Finanzas
Vencimiento: 28/Noviembre/2024
Objetivo del cargo:
Analizar a clientes segmentados como de alto y medio riesgo, y/o beneficiarios finales, productos, canales y servicios con mayor nivel de exposición al riesgo a fin de realizar la debida diligencia correspondiente aplicando Procedimientos y acciones descritas en los Manuales y Procedimientos internos para la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva evitando de esta manera el uso indebido de los servicios prestados por el Banco, a sus Clientes o Beneficiarios Finales.

Perfil profesional y experiencia:
Licenciatura en carreras Administrativas, Económicas, Financieras, Contables, Informáticas, Legales o afines en Instituciones de enseñanza superior, con título avalado por el Ministerio de Educación de acuerdo a Normativa Vigente.
Experiencia de 2 años desempeñando responsabilidades similares y/o relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Conocimientos acreditados en temas de Prevención detección y reportes LGI.
Sólido conocimiento sobre Normativa ASFI y Ley de Servicios Financieros.
Sólido conocimiento en Normativa UIF.
Conocimiento en herramientas y manejo de Base de Datos.
Se valorará contar con Conocimiento en Sistema de Gestión de Riesgos en Prevención de Legitimación.
Adecuado manejo de Herramientas Microsoft Office, Excel y Power BI.
Se valorará contar con nivel de Inglés Intermedio.

Habilidades requeridas:
Orientación al logro con calidad.
Gestión del cambio.
Adaptabilidad digital.
Trabajo en equipo.
Forma parte de un Banco con propósito comprometido con el desarrollo de los empresarios y empresarias de la microempresa de nuestro país.

Postúlate a:
– Analista de Debida Diligencia – Oficina Nacional.
Hasta el 28 de noviembre de 2024.
Si cumples con el perfil requerido ingresa tus datos aquí: https://lnkd.in/e-tvrZ3
Fuente: https://www.linkedin.com/posts/bancosol-s-a_forma-parte-de-un-banco-con-prop%C3%B3sito-comprometido-activity-7265732999114063873–wT8?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

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